به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یک نهاد نظارتی بررسی از تخلفات مالی برادر یک مقام مسوول انجام داده و گزارشاتی برای برخی مقامات ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش این فرد بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان معاملات اقتصادی مشکوک داشته است.
وی با 3 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی در ارتباط مستقیم است که منجر به وام هایی شده که مجموعا به ارزش 10 الی 12 هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر این در طی دو سال گذشته 40 سفر خارجی شخصی داشته که پارس از جزئیات آن اطلاعی ندارد. از این بین، بیشترین سفر به استانبول و دوبی بوده است.
این فرد وابسته به این مقام، با سه شرکت صرافی بزرگ همکاری می کند و گفته می شود به طور غیر مستقیم مالک این شرکت هاست.
یکی از این شرکت‌ها صرافی «ج» است. برخی از این شرکت‌های صرافی قدمت‌های 10 ساله دارند و در دوران تحریم ها کار می کردند.
همچنین معاملات مشکوکی از وی در قراردادهای گازی با کشورهای خارجی گزارش شده است.
ارتباط گسترده ای بین این شرکت‌های صرافی با بانک‌هایی که این فرد متخلف با آنها ارتباط دارد برقرار شده است که نهایتاً منجر به این شده که این نهاد نظارتی این ارزیابی را دارد که اگر دلایل و ملاحظات سیاسی وجود نداشت یک روز هم نباید برای دستگیری وی تعلل کرد.
برخی خبرهای تایید نشده معتقدند علت پیگیری دقیق این پرونده آن است یک رئیس قوه... شخصا برای جلوگیری از دخالت ها پرونده را در دست گرفته است.
