به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" این شبکه پولشویی در شهرستان علی آباد کتول فعالیت داشته و شرکای آن به دلیل اختلافات درونی یکدیگررا رسوا کرده اند ، هر چند مراجع نظارتی نیز روی این افراد اشرافیت اطلاعاتی داشته اند.
------------------
بیشر بخوانید
جریان بودار و مراودات نزدیک و خاص عوامل مشکوک با یکی از روسای سازمان های استانی / منابع مالی و عوامل این اقدامات بر اساس کدام پشتوانه به چنین قدرتی دست یافته؟
---------------
گفته می شود حجم پولشویی این شبکه چندین هزارمیلیارد به همراه املاک و مستغلات زیادی در این شهرستان و مرکز استان و ... می باشد ضمن اینکه نفرات اصلی آن از مدیران یکی از موسسات مالی (ن) بوده است.
منابع موثق گفته اند این شبکه اقسام مختلفی از تخلفات نظیر مالی و اخلاقی و رشوه و ... را با هم داشته و یکی دومیلیارد تومان پول خرد آنها بوده است.
گفته شده این شبکه پولشویی اسپانسر یکی از نمایندگان نیز بوده که در تحقیقات تکمیلی ممکن است جزئیات بیشتری از این تخلفات به گوش برسد .
انتهای پیام /