۱- متاسفانه معاونت نظارت بانک مرکزی جزو ضعفیترین بخشهای این بانک است که کارنامه قابل دفاعی درباره مبارزه با پولشویی نمی توان برای آن سراغ داشت. شاهد این موضوع پذیره نویسی نقدی سهام بانکها در مبالغ چند ده میلیاردی است، بر این اساس روزانه میلیاردها تومان به صورت نقد و بدون رعایت مقررات پولشویی در بانکهای کشور سپرده گذاری میشود و کسی هم متعرض آن نیست. مطلعین امر میدانند چنانچه مبارزه با پولشویی به صورت صحیح توسط دکتر سیف و همکارانشان اجرا شود، اساسا امکان ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق و به طور مشابه میلیاردها دلار قاچاق مواد مخدر در کشور نخواهد بود.

 

البته از آنجایی که مبارزه با پولشویی و شناسنامه کردن وجوه باعث رو شدن دست مفسدان اقتصادی و دانه درشتها میشود، شاید تمایل به حرکت در این مسیر وجود نداشته باشد به نحوی که به صورت کاملا اتفاقی!  سامانه های ردیابی مالی ایجاد شده در دولت قبل (نظیر پرتال ارزی، ایران کد و شبنم) مختل شده است!

 

 

 

۲- متاسفانه در طول بازه زمانی توافق ژنو تا برجام، پولشویی برخی نهادهای رسمی سبب شد منابع ارزی حاصل از توافق را از مسیر عناصر نامطلوب و برخی صرافیهای مرتبط با برخی عوامل ذینفوذ در دولت (که اتفاقا دکان صرافی هم دارند) وارد کرده است. اهالی بازار ارز به خوبی دست مداخله برادر بزرگ که از آستین صرافی پ و تیم جناب ز بیرون آمده را میشناسند. دوره جمشید بسم الله تمام شده و دیگر همه میدانند که چه کسانی با فروش پالتهای ارزی در بازار نرخ را بالا و پایین و پول یارانه ها را جمع میکند!

 

 

 

۳- با توجه به عملیات قبلی در دوره پیشا برجام، نگرانی وجود دارد تا بخشی از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی آزاد شده از برجام از مسیر همان صرافان نورچشمی در جهت تامین مالی انتخاباتی هزینه شود. به طور طبیعی صرافانی که اکنون جزو مقامات شده اند تمایل دارند تا ذخائر ارزی از مسیر دلالان مرتبط با ایشان تبدیل به ریال شود تا هم نرخ ارز در بازار پایین بیاید (مصرف انتخاباتی) و هم جیب آقایان پر گردد. این هشدار جدی است و بانک مرکزی باید تا قبل از اینکه رسوایی بزرگ به بار آید جلوی این ماجرا را بگیرد. بانک مرکزی باید تجربه مداخله ارزی مفسدانه و بی اثر در سال ۹۰ (پرونده برادران ر) را مد نظر قرار دهد و از هدر رفتن ذخائر ارزی کشور در بازار آزاد و کمک به جیب صرافان کاسب جلوگیری کند./رجا نیوز