این مقام نظارتی در ادامه افزود:این فرد با طراحی مشاور خود و دلالت فردی به نام کارل هاینس فرایگه که مقیم شهر کلن آلمان است ، از طریق یکی از شعب صرافی مستقر در جزیره قشم مبلغ ۲۰ میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار یورو را از ایران خارج و به دویچه بانک آلمان انتقال داد.

وی در ادامه افزود:این عملیات انتقال مالی طی آذر و دی سال ۹۰و در ۵۳ مرحله به انجام رسیده است.

این مقام نظارتی تاکید کرد: ۷ درصد از این مبلغ به عنوان حق دلالی به کارل هاینس فرایگه تعلق گرفته و مبلغ ۱۸ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۷۵۰ یورو به حساب مشترک این فرد به همراه همسرش  در دویچه بانک آلمان واریز شده است.

وی در ادامه افزود:در حال حاضر مسئول شعبه صرافی، که این نقل و انتقال مالی را انجام داده متواری است.

این مقام نظارتی در پایان تاکید کرد: طبق اسناد کشف شده، این نقل و انتقال بزرگ مالی ، یکی از چندین موردنقل و انتقال مالی اطرافیان مشایی است که به زودی اسناد آن در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.solhnews